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GCG钜富新套路!独家揭秘GIB环球金融、全球数字银行内幕

发布日期 2020-10-09/15:14 BY 星球AI
 继GCG钜富金融不能出金已经有一年多的时间了,钜富的傀儡老板丘富豪被抓后,由于当地没有受害人,所以在收押半年后就放出来了。最近,由GCG钜富衍生出的新的一轮GIB骗局又开始了,跟随响哥的视角,一起来揭秘!

钜富的续命盘——GIB环球金融、全球数字银行!

GCG钜富丘富豪出来后,投资者本以为迎来了希望能够出金了,但是他们等来的却是失望,出来后的丘富豪把本金给他们锁住了,只有少数发展的团队能够少量提现,总之就是你能帮我骗钱,我就给你提现,否则想都别想。

在经历了各种改制度的套路以后,发现GCG钜富这个牌子玩不下去了,又搞了个GIB数字银行出来,刚开始搞的是数字货币,现在又回过头来继续玩外汇了。

登录GIB的官网https://gib.group/zh-CN/,这个网站做得相当精美,颜值高大上各种国家语种自由切换,秒杀目前绝大多数公司的网站,一个小白点击进去,很容易被它的外象所迷惑。

在官网的关于我们一栏,GIB自称2018年成立于澳大利亚,由金融,外汇,加密货币,投资等领域的专业人士共同创建,还有各种牌照,看起来非常的亮眼,好像很正规的样子。

俗话说外汇看热闹,内行看门道,这些宣传其实都是表面现象,经不起推敲,背后的真相超乎你的想象。

2018年才成立的GIB可靠吗?

GIB公司成立于2018年,这种近一两年成立的国外金融公司要谨慎,一般来说,国外注册的公司如果已经成立多年,这个公司的可信度会有所提升。因为一家公司成立多年,是需要业绩支撑和财务报表、交税记录、工商信息等等相关经营记录的。

一家成立十几二十年的诈骗公司,在面对巨大的成本支出且不被人发现,还能逃过法律制裁是非常难的。当然这个概率并不是百分百,只是相对于绝大多数公司来说,这个推理是成立的。所以,一旦查到是近一两年才成立的公司,这个就必须谨慎小心。

GIB总部地址造假

GIB官网的联系我们一栏显示:公司总部在澳大利亚广场大厦,这个“澳大利亚广场”,百度百科的搜索结果如下:

通过搜索以上信息我们做了2点分析

1、澳大利亚广场是悉尼市中心CBD,地标性建筑,并被认为是澳大利亚建筑的象征。由GTP集团拥有。

麻烦GIB来解释一下,这个CBD中心大楼是怎么从“GTP集团”变成"GIB”的。悉尼市中心CBD,整栋大楼的市值大家可想而知,除非类似“汇丰银行”这样的巨头,才有可能有实力承包整栋大楼办公。

而这个2019年不知哪冒出来的小公司,有世界500强的实力吗?如果谨慎一点的人,派一个当地的朋友去拜访求证,却不知该公司在这栋大楼几层几号,真的能找到吗?这个地址用意何在?好好打个问号。

2、高大上的CBD中心总部,办公电话却没有,让人匪夷所思。

公司性质、注册号、金融牌照都有问题

1)公司简称“GIB”是“环球投资银行”(全称:Global Investment Bank)的英文缩写,没有公司性质。

公司在注册的时候,按照公司性质划分,分为“XX有限公司”、“XX股份有限公司”、“XX集团”等等,而公司性质模糊化势必会造成律师和征信公司无法从当地的工商系统中,查证企业的真实合法性。

2)这个“GIB”声称2019年在美国华盛顿成立,但却没有当地的公司注册号,注册号对于企业来说,就像是身份证号码一样,也可理解为企业营业执照,数字的排版也和身份证号一样是有规律的,这个信用代码会成为管理和经营过程中法人和其他组织的身份识别

3)在GIB的官网上,列举出来了很多的公司和牌照,估计很多人看到了,要么是看晕了,要么就是觉得挺牛逼的样子,那我们就一个一个的来看看这些公司和牌照,首先声明一点,牌照是不能跨公司通用的,只能对持牌公司本身起作用!!

加拿大的GIB公司没有外汇保证金资质

GIB Investment Capital Ltd(M20984950)注册于加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)并获得货币服务业务(MSB)牌照,经过调查发现,GIB持有的加拿大MSB牌照,登记时间为2020年2月13日,登记的业务为外币兑换和汇款业务!

加拿大MSB牌照是注册登记制,没有什么核准门槛的,因为加拿大MSB监管的是反洗钱和恐怖主义融资而已,根本就不监管外汇保证金交易这种金融业务,这从MSB要求提交的报告也能看出来,加拿大监管外汇保证金交易的是IIROC和证监会,而不是MSB!

美国的GIB公司也没有外汇保证金资质

GIB Investment Trust LTD(31000163795710)已注册于美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN),GIB已获得货币服务业务(MSB)的牌照。调查发现,这家GIB Investment Trust LTD公司注册于美国科罗拉多州,成立时间是2020年1月27日,所谓的美国MSB牌照,拿到的日期是2020年2月25日,也就是公司成立不到一个月,就拿到了MBS牌照,足以说明MSB拿牌门槛之低!

其实美国MSB跟加拿大MSB牌照一样,也仅仅是监管反洗钱和恐怖主义融资而已,监管外汇保证金交易的是美国NFA,而且MSB允许开展业务的州都是美国的州,不能开展海外业务!

响哥咨询了某出售金融牌照的人员,加拿大的MSB牌照只需要1.3万美金就可以买,而且仅仅7天就可以下牌!根本不会审核公司实力!没有监管力度,形同虚设!

综上所述,如此重要的企业经营信息,网站都找不到相关线索。作为海外金融投资平台,涉及到大量的在线金钱交易,会存在很多不确定的金融法律风险。

企业方应该为客户提供安全,合规和可靠的投资环境,为客户的资金安全负责,理所应当提供公司注册号,金融牌号等重要信息,为客户投资做预判。而这个“GIB”却反其道而行之,是没有?还是刻意隐藏,这背后的深意是为何?值得好好思量。

GIB背后的AFF多元金融集团,可靠吗?

据GIB宣传,他们是AFF多元金融集团私人有限公司(英文注册名:AFF MULTI FINANCE GROUP PTY LTD)总部旗下的"子公司",我们来看看个AFF又是啥来头?

一、“国内的集团”和“澳洲的集团”区别在哪?

在澳洲,对于注册的公司名称要求并不严格,“XX集团”和“XX公司”本质上并没有区别,只是叫法不同而已,并没有特殊的意义。这和中国国情不同,在中国《企业集团登记管理暂行规定》第5条明确规定了,集团公司的设立应具备的条件是:

1、企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家子公司;

2、母公司和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上;

3、集团成员单位均具有法人资格。

所以国内的投资人如果不了解澳洲国情,就会犯常识错误,误以为只要公司冠上“XX集团”就意味着实力的象征,这是一个大误区。

二、公司成立时间

AFF多金融集团的注册日期是2020年2月24日,是今年新成立的公司。一般来说,国外注册的公司如果已经成立多年,这个公司的可信度会有所提升。因为一家公司成立多年,是需要业绩支撑的,它的财务报表、交税记录、工商信息等等都会有经营记录。

一家成立十几二十年的公司,在面对巨大的成本支出,如果常年有不法行为,且能逃过法律制裁是非常难的。当然这个概率并不是百分百,只是相对于绝大多数公司来说,这个推理是成立的。所以,一旦查到是近一两年才成立的公司,这个就必须谨慎小心

三、公司注册、营业地址

AFF多金融集团注册于2020年2月20日,注册地是昆士兰4217冲浪者天堂汉密尔顿大道9号6303室,该地址是一个澳大利亚昆士兰洲的一个公寓。

一般来说,资金雄厚的公司,注册和办公地址均会选择城市CBD中心的某个高档写字楼,一层或是多层。因为事关公司的形象,有一定的商业考量,尤其是从事金融投资证券的公司更是如此,办公地址的高大上在一定程度上代表着公司实力。

正如一位知名基金经理所说:“你不可能挑选一个便宜的写字楼。你的投资者来了,看到你寒酸的样子,怎么会将资金放心交给你打理呢?”

AFF多金融集团号称业务多元化发展,劲头十足,但是注册地却是一个小公寓,和它“不差钱”的宣传出入太大,所以,是不是真有实力,可自行判断。

四、股票发行数量100股,支付总额100澳元

发行股票的数量,一般根据注册资本、公司的财务状况、融资总额、公司估值等确定具体发行数量。如果市场行情火爆,发行市盈率很高时,就会选择多发一些,多赚一些发行溢价,反之则少发一些或者干脆放弃发行。

股票发行数量和支付总额,一定程度上表示该公司的资本是否雄厚,有没有做大项目的能力,客户有时候会以这个作为一种投资上的考虑。众所周知,能做金融股票、证券投资的,如果手里没有一定的真金白银,想靠白手起家相当难,这和传统行业有相当大的差别。钱进钱出,资金流要相当充沛才足以支撑公司的正常运转。

而AFF多金融集团涉及众多产业,现金流更是不敢想像,按理说实力是很强劲的,但发行数量只有区区100股,每股1元澳币,实在很难理解。

而往往这种类型的海外金融公司,更懂得运用营销手段为自己“镀金”。比如,会雇大量的水军在网上造势,大肆宣传、包装炒作,把自己伪装成有实力的正规军”,而很多投资者看不到背后的含义,或者缺乏相关专业知识的了解,就十分容易被它华丽的表象所迷惑,心甘情愿地把钱掏出来。

你是旁观者,还是群众,自己心里要有杆称。

希望通过我们的分析能让投资都们有一个清醒的认识,具有一定的辨识能力,我们见了太多的投资悲剧,希望投资者深刻的汲取教训,不要赚你认知以外的钱!

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